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Ampliacion de querella


AMPLIACIÓN DE QUERELLA

Al Juzgado Central de Instrucción n.º ……….

Diligencias Previas ……………./……………

AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

DÑA. ………., Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de la entidad ………., S. A., según tengo acreditado en el procedimiento arriba referenciado, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito y siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, vengo a ampliar la QUERELLA CRIMINAL ya presentada ante ese Juzgado, en fecha ….. de ………. de ……, que dio origen a las diligencias previas arriba reseñadas, y lo hago por los hechos y contra la persona que a continuación se referencian.

En cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 277 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, paso a exponer:

I. COMPETENCIA

Esta ampliación de querella se presenta ante el Juzgado Central de Instrucción n.º ……….de la Audiencia Nacional, y ello al amparo, en primer lugar, de los arts. 62, 65 y 88 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con los arts. 1 y 6 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, sin que quepa la menor duda de que los hechos objeto de esta ampliación de querella constituyen, como exige el art. 65, 1º c) de la LOPJ, defraudaciones que han producido grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional y perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.

En segundo lugar, se presenta ante ese Juzgado por ser él quien conoce de la querella criminal interpuesta con fecha ….. de ………. de ……, contra D. ………. y otros, siendo los hechos que dieron origen a esta instrucción y que se contenían en la antedicha querella idénticos a los que son objeto de la presente ampliación.

II. QUERELLANTE

La querellante es la entidad mercantil ………., S. A., con domicilio en ………., calle ………., n.º ……

III. QUERELLADO

El querellado es D. ………., mayor de edad, con domicilio en ………..

Asimismo, interpongo cuantas acciones penales correspondan contra las personas que en fase de instrucción aparezcan como coautoras, cómplices o encubridoras del delito o delitos que posteriormente se referencian.

IV. BREVE SÍNTESIS DE LOS HECHOS

La presente ampliación de querella tiene por objeto la intervención claramente activa de D. ………. en la perpetración de las operaciones realizadas por el grupo de los iniciales querellados, en las que se aprecian hechos delictivos de gran trascendencia, produciéndose pérdidas fraudulentas en mi representada con enriquecimiento de los querellados y de D. ………., así como de sociedades controladas por ellos mismos.

Efectivamente, tras la instrucción ya practicada a raíz de nuestra primigenia querella, se ha evidenciado que los querellados en aquélla (……….., ………., ………. y ……….) contaron con la activa colaboración del nuevo querellado, ………., tanto en la general descapitalización de mi patrocinada, como en cada uno de los diversos contratos espurios que, en su nombre, llevaron a efecto con la única finalidad de enriquecerse a su costa. En concreto, y tal y como han declarado los propios querellados, fue ………. quien conformó y auspició, desde su cargo de Presidente de la sociedad aun sin poderes ejecutivos, la fraudulenta actividad de los mismos, llegando incluso a facilitar los instrumentos jurídicos y financieros precisos para ello (cuentas en ………., en el Banco ………. de las que aquél era derechohabiente, utilización de una sociedad instrumental propiedad de ………. para encauzar los beneficios obtenidos con la ilícita enajenación de la sede de ………., S. A., etc).

De aquí que, acreditada la participación de ………. en los concretos hechos que denunciábamos en aquella primera querella, proceda ahora su ampliación contra el mismo.

V. CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS

Del análisis de los hechos que, insistimos, son los mismos contenidos en nuestra primera querella se deduce con claridad que el ahora querellado es presunto autor de los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tal y como exponíamos, respecto de los querellados originales, en el texto de aquella primigenia querella, al cual hemos ahora de remitirnos en virtud del principio de economía procesal.

VI. DILIGENCIAS QUE DEBERÁN PRACTICARSE

1.ª) Declaración del querellado.

2.ª) Nueva declaración de los ya querellados, que deberán ser citados en los domicilios que obran en autos.

3.ª) Declaración de los siguientes testigos:

* D. ………., mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en ……….

* D. ………., mayor de edad, con domicilio a efectos de notificaciones en ……….

VII. PRETENSIÓN DE RESARCIMIENTO

Esta representación procesal, al amparo del art. 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se reserva la acción civil de resarcimiento, respecto de la persona de D. ………., para un momento posterior.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO que teniendo por presentado este escrito con sus documentos y sus copias, se sirva admitirlo y, en sus méritos, se tenga por formulada en nombre de la entidad ………., S. A. AMPLIACIÓN DE QUERELLA contra D. ………., como responsable de los delitos relacionados en el presente escrito (con reserva por esta parte de las acciones civiles contra la persona del querellado), ordenando asimismo la práctica de las diligencias solicitadas.

Todo ello por ser de Justicia que pido en ………., a ….. de ………. de …….

Fdo. ……….. Fdo……….

Abogado  n.º ………. Procurador ……..

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Querella por apropiación indebida continuada


Querella por apropiación indebida continuada

AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE FUENLABRADA QUE POR TURNO

CORRRESPONDA

D. PROCURADOR RAUDO, Procurador de los Tribunales y e la mercantil CAFETERÍAS 2000, S.L., cuya representación acredito mediante escritura de poder para pleitos, que acompaño corno DOCUEMNTO NÚM. 1 para  unión a los autos por copia concordada con devolución del original, comparezco y corno mejor en Derecho proceda, DIGO:

Que por medio del presente escrito y con cauce adjetivo en lo dispuesto en los arts. 270 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, interpongo QUERELLA por un delito continuado e apropiación indebida del art. 252 del Código Penal en relación con los arts. 50.6 y 74 del mismo cuerpo legal, contra la persona y por los hechos que se consignarán, según se expone en los siguientes

EXTREMOS

La presente Querella se presenta ante el Juzgado de Instrucción de Fuenlabrada que por turno corresponda por resultar competente a tenor de la regla 2a del art. 14 de la Ley de enjuiciamiento Criminal, al haber tenido lugar en dicho partido judicial los hechos en que se fundamenta el ejercicio de la acción penal.

IV. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

PREVIO.- El querellado,  prevaliéndose de condición de LA CAfetería Fuenlabrada, cuya propietaria es la mercantil querellante (según se acredita mediante la escritura notarial de declaración de obra nueva que acompañamos como DOCUMENTO NUM. 2), se apropió de forma indebida de cantidades dinerarias que deberían haber sido entregadas a CAFETERÍAS 2000, S.L., S. L. Así es, abusando de su dicha condición y en relación a los cobros en efectivo que se hacían en LA CAFETERÍA del que era Encargado (provenientes de los cobros de las habitaciones que habían sido ocupadas en la CAFETERÍA, así como de los servicios de cafetería y restaurante, de la venta de entradas del parque temático Warner Bros así como de efectivo que se le entregaba para la marcha la cafetería), se apropió de las cantidades dinerarias que más adelante se detallan para su propio beneficio y libre disposición.

PRIMERO.- La mercantil CAFETERÍAS 2000, S.L  tiene como objeto social, entre otros, el de la promoción y desarrollo de proyectos hosteleros. Para ello, dirige y explota, entre otros, CAFETERÍAS 2000, S.L.   La actividad económica de dicha Hotel es la propia de estos establecimientos: el cobro de las habitaciones que han sido ocupadas, así como de restaurantes.

En fecha 1 de agosto de 1946 querellado, se incorporó a la mencionada Cafetería. Él era el máximo responsable de la Cafetería, entre sus funciones se encontraban las de dirigir todo el equipo humano, así como su selección y contratación; supervisión  de cada departamento; aprovisionamiento de productos para restaurante  y, como tarea principal, tenía encomendado el control del flujo económico, ésta última tarea encomendada consistía en lo siguiente:

Debía el querellado controlar que toda la actividad económica tuviera correctamente registrada en el programa. En relación a este programa, la responsabilidad del Director consistía en que decía controlar que los datos correspondientes a la facturación de la Cafetería  estuvieran bien introducidos en el programa y, por tanto, bien facturados, esto es, que las facturas se cerraran correctamente a efectivo, visa o crédito y que se aplicaran los precios correctamente a cada cliente. También debía el querellado supervisar que a todos los comensales se les facturaba y, sobretodo, que no hubiese robos en el departamento de recepción/ cafetería por parte de ningún otro empleado del restaurante o incluso cliente.

También debía el Director comprobar que la recaudación de efectivo, visa y crédito fuera correcta, supervisar que se ingresara en la visa todo lo facturado por visa y dar seguimiento a las facturas a crédito hasta su cobro, incluido el ingreso de cheques en la cuenta de la cafetería.

SEGUNDO.-Así es, los hechos de los que trae causa esta querella tienen relación con el cobro en efectivo que los diferentes servicios que la cafetería Fuenlabrada ofrece a sus clientes (no con los cobros en visa o a crédito). En relación a ello elucidaremos aquí cómo funcionaba el sistema de cobro en efectivo

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