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concurso voluntario de sociedad limitada.

Propuesta de convenio que se presenta en el procedimiento de concurso voluntario de sociedad limitada.

 
Propuesta de convenio que se presenta en el procedimiento de concurso voluntario de ……………….. seguido con el n.º ………… ante el Juzgado de Primera Instancia (mercantil) n.º ……………….. de ………………..PREÁMBULO

Ante la situación de concurso voluntario en la que se encuentra, ……………….. ha seguido preocupándose por alcanzar la mejor solución para todas las partes e intereses implicados, evitando la mera liquidación y consiguiente malbaratamiento de sus activos.
Para ello, los administradores de ……………….. han venido negociando con una empresa local interesada en la actividad industrial relativa al mercado de carburador, ……………….., S.L. (en adelante, ………………..), con el fin de permitir una solución industrial de continuidad. Fruto de dichas negociaciones, ……………….. ha presentado una oferta unilateral e irrevocable de compraventa de la industria, la cual permite realizar el siguiente planteamiento a los acreedores:
1. ……………….. acepta, en virtud del presente convenio y sujeto a la aprobación judicial del mismo y a la autorización de la Administración Concursal, la oferta unilateral de ……………….. de contrato de compraventa de industria del negocio de la planta de producción de Guadalajara y compraventa de existencias (en adelante, «el Contrato»). Se acompaña dicha oferta de Contrato irrevocable realizada por ……………….., junto con el Plan Industrial elaborado por ésta, como Anexo I.
……………….., que adquirirá la industria en su conjunto con todos sus activos materiales e inmateriales, habría de pagar a ……………….. un precio de ……………….. de Euros, aplazado a lo largo de 4 años conforme se estipula en dicho Contrato a través de pagos mensuales a cuenta del precio, y previéndose la aplicación de un descuento o bonificación especial en caso de pago total anticipado (antes de los 4 años) según se establece en dicho Contrato.
De igual forma, ……………….., en virtud del presente convenio, asume la continuidad de la actividad empresarial propia de las unidades productivas adquiridas, así como el pago de los créditos de los acreedores de ……………….. en los términos previstos en el presente convenio de acreedores, y con arreglo al precio del contrato y a su calendario de pago.
Es importante destacar también que es una obligación de ……………….. como comprador el tener en cuenta para el desarrollo de la actividad a ex-trabajadores de ……………….., lo que supone una circunstancia social muy importante para las expectativas de los agentes sociales en Guadalajara.
Se adjunta como Anexo II un cuadro comprensivo de los ingresos que se generarían por este Contrato
2. Los pagos a realizar por ……………….. a los acreedores conforme a lo establecido en el presente convenio, se harán conforme al Plan de Pagos que se acompaña como Anexo III.
3. La consistencia de este planteamiento y de que la continuidad de la actividad de la industria por un tercero ……………….. va a ser rentable viene validada por el hecho de que, a pesar de que el mercado del carburador para automóviles se encuentra venido a menos en los últimos tiempos, existe una fuerte oportunidad de negocio en la fabricación de carburadores dirigidos a aplicaciones tales como ciclomotores, máquinas de jardinería y otras aplicaciones. Además, todavía hay un importante mercado de recambios por un período no inferior a cinco años y también se pueden seguir comercializando otros productos tradicionales de ……………….. como son las bombas de aceite, agua y gasolina. Todo ello queda reflejado en el Plan Industrial elaborado por ……………….. acompañado junto al Anexo I y en el que se pone de manifiesto que la operación industrial por parte de ……………….. no sólo se basa en explotar el mercado del carburador, sino en incorporar ese mercado a sus propios productos y aprovechar esa combinación, junto con el gran espacio que significa la fábrica, para desarrollar otros nuevos productos de automoción actualmente en cartera, sirviendo a los grandes fabricantes de automóviles.
4. En la actualidad, ……………….., con la autorización de la Administración Concursal, se encuentra poniendo a punto la maquinaria de la planta de ……………….., siendo su deseo comenzar con la actividad fabril en menor período de tiempo posible, como se desprende de la referida oferta de Contrato acompañada como Anexo I.
Teniendo en cuenta lo anterior, se formula una propuesta de convenio realista, con sus correspondientes quitas y esperas. La propuesta adecua los pagos a los acreedores según se obtienen los ingresos por el precio de la compraventa.
En definitiva, entendemos que esta propuesta de convenio es favorable en todos los sentidos puesto que (i) permite continuidad y unos ingresos ciertos de los que actualmente la sociedad carece, que supondría poder pagar a los acreedores en unos términos y plazos razonables; (ii) evita la liquidación, la cual implicaría que los activos de ……………….. se malvendieran y, por lo tanto, representaría una solución menos satisfactoria para los acreedores; y (iii) es una solución social y de actividad positiva por la contratación de ex-trabajadores de …………………
Sobre las anteriores bases, pues, se propone a los acreedores el siguiente convenio con arreglo a las siguiente
ESTIPULACIONES
I- ÁMBITO DE APLICACIÓN El presente convenio vincula a todos los acreedores ordinarios y subordinados, respecto de los créditos que fuesen anteriores a la declaración de concurso, aunque por cualquier causa no hubiesen sido reconocidos.

Los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el epígrafe IV del presente convenio, pero los plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto de los acreedores ordinarios.

 

II- ACREEDORES CON DERECHO DE ABSTENCIÓN Los acreedores privilegiados (ya sea con privilegio general o especial) sólo quedarán vinculados al contenido del convenio si votasen a favor de la propuesta o si su firma o adhesión a aquélla se hubiere computado como voto favorable, en cuyo caso el pago de sus créditos privilegiados se realizará conforme al plan de ingresos derivados de los pagos a cuenta del precio de la compraventa y a prorrata de sus respectivos créditos. Además, podrán vincularse al convenio ya aceptado por los acreedores o aprobado por el Juez, mediante adhesión prestada en forma antes de la declaración judicial de su cumplimiento, en cuyo caso quedarán afectados por el convenio.
III- CRÉDITOS CONTRA LA MASA Todos los créditos que tengan consideración de créditos contra la masa de acuerdo con el artículo 84.2 LC deberán ser satisfechos por ……………….. en los términos de la estipulación V del presente Convenio y del artículo 154 de la Ley Concursal.
IV- CONTENIDO DE LA PROPUESTA 1.- Propuesta básica:

1.1. Quita:
Los créditos que queden sometidos a esta propuesta básica resultarán novados en su cuantía por aplicación de una quita del 30% de sus respectivos importes.
1.2. Espera:
Cada uno de los créditos sometidos a esta propuesta básica, minorados por la quita del 30%, será satisfecho al final del cuarto año desde la fecha de la resolución judicial aprobatoria del presente convenio , conforme al Plan de Pagos acompañado como Anexo III.
2.- Propuesta adicional:
Para el caso de que ……………….. realice el pago anticipado con bonificación especial previsto en el Contrato de Compraventa:
i) La quita será del 40% si el ejercicio de la opción por parte de ……………….. y pago a los acreedores se produjese dentro del primer año del calendario de pagos del precio de la compraventa.
ii) La quita será del 39% si el ejercicio de la opción por parte de ……………….. y pago a los acreedores se produjese dentro del segundo año del calendario de pagos del precio de la compraventa.
iii) La quita será del 35% si el ejercicio de la opción por parte de ……………….. y pago a los acreedores se produjese dentro del tercer año del calendario de pagos del precio de la compraventa.
iv) La quita será del 33% si el ejercicio de la opción por parte de ……………….. y pago a los acreedores se produjese dentro del primer semestre del cuarto año del calendario de pagos del precio de la compraventa.

3.- Acreedores privilegiados:

Los créditos con privilegio general y los créditos con el privilegio especial previsto en el artículo 90.1.4.º de la Ley Concursal por cuotas vencidas a 10 de diciembre de 2004 , que se sometan al presente convenio, serán íntegramente satisfechos a prorrata de sus respectivos importes y con arreglo al calendario de pagos del precio de la Compraventa entre el primer y cuarto año desde la fecha de la resolución judicial aprobatoria del presente convenio .
Para el caso de que ……………….. realice el pago anticipado con bonificación especial previsto en el Contrato de Compraventa, los créditos privilegiados serán satisfechos íntegramente en ese momento.
4.- Acreedores por título de arrendamiento financiero:
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 3 anteriores, los acreedores por título de arrendamiento financiero reconocen haber dado por vencido anticipadamente en su día sus respectivos contratos con ……………….., y haber transmitido la propiedad del objeto de dichos contratos a favor de esta última.
V- ASUNCIONES DE ……………….. ……………….. asume la continuidad de la actividad empresarial de la industria de ……………….. objeto del Contrato y, solidariamente con ……………….., el pago de los créditos de los acreedores en los términos expresados en la presente propuesta de convenio con arreglo a la lista definitiva de acreedores y a su correspondiente calificación de créditos, así como el pago de los créditos contra la masa.

A estos efectos, ……………….. entregará a los acreedores las cantidades pactadas en virtud del Contrato de compraventa, según los términos establecidos en el presente Convenio y con arreglo a la lista definitiva de acreedores y a su correspondiente calificación de créditos.
VI- COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO Primero.- Para la vigilancia del cumplimiento y ejecución del presente convenio, y en especial del que corresponde a ……………….. en virtud de las asunciones señaladas en la estipulación anterior, podrá crearse a instancias de ésta o de acreedores que titulen al menos un 10% del pasivo, una Comisión de Control y Seguimiento compuesta por cuatro miembros, integrada por:

— La persona que designe …………………
— La persona que designe …………………
— Uno de los dos Administradores Concursales no representantes de los acreedores nombrados en el expediente de concurso de …………………
— El acreedor titular de crédito ordinario, de entre el primer tercio de los ordinarios ordenados en función de su importe, a elección del Administrador Concursal referido en el punto anterior.

Actuará como Secretario de la Comisión un Letrado designado por la misma.

Como suplentes y para el caso de no aceptación o renuncia de los miembros anteriormente mencionados, la Comisión será integrada, respecto del acreedor mayoritario, por aquellos acreedores que sigan en orden en la cuantía de su crédito a la del mayor acreedor al que se ha hecho anteriormente mención.
Las personas jurídicas que sean miembros de la Comisión de Control y Seguimiento actuarán por medio de las personas físicas que designen para ello mediante poder notarial, pudiendo sustituir a estas últimas en cualquier momento.
Segundo.- La Comisión nombrada en este convenio tendrá las siguientes facultades:
1. Supervisar que los pagos previstos en el presente convenio se efectúan en los plazos fijados en el mismo según el Plan de Pagos estipulado en función de la asunción por ……………….. de los mismos de acuerdo con el contrato de compraventa; e informar al Juzgado de los mismos.
2. Asimismo, la Comisión, sin perjuicio de la última decisión que en su caso pudiera corresponder a la jurisdicción ordinaria, quedará facultada para:

a) Incluir en la lista de acreedores a los que hubieren sido omitidos o variar su calificación, siempre que acrediten cumplidamente su derecho, o hubiesen obtenido sentencia o laudo firme o acto administrativo que lo determinen.
b) Incrementar o reducir la cuantía del crédito con el que figure en la relación definitiva cualquier acreedor, siempre que se acredite cumplidamente.
c) Excluir a aquellos acreedores que aun figurando incluidos en la meritada relación, resulte acreditada la improcedencia de su crédito.
d) A propuesta de ……………….., y siempre que la oferta se haga al conjunto de los acreedores sometidos al presente Convenio, autorizar la realización de pagos anticipados a los acreedores, o a alguno de ellos, siempre que sea beneficioso para la totalidad de la masa, previa aplicación de la quita a la que estén sometidos, y, en cualquier caso, con la tasa de descuento correspondiente, calculada conforme se dispone en el artículo 159 de la Ley Concursal.
3. Establecer las fechas de sus reuniones, que tendrán lugar en la planta de producción sita en Guadalajara o en cualquier otro lugar que los miembros de la Comisión puedan decidir, y las cuestiones a tratar.

La compañía habilitará los espacios y medios necesarios para la celebración de las expresadas reuniones.

La Comisión de Control y Seguimiento tendrá exclusivamente las funciones y facultades que se establecen en el presente convenio, no pudiendo la misma intervenir en la administración y la dirección de …………………
Tercero.- La Comisión de Control y Seguimiento adoptará las normas de funcionamiento interior que estime convenientes, nombrando entre sus miembros un Presidente (que no podrá ser ninguna de las personas designadas por ……………….. o por ………………..), con las facultades que estime oportunas, actuando como Secretario el Letrado designado por la propia Comisión.
La Comisión adoptará sus decisiones y acuerdos por mayoría simple. Podrá llevar un libro de actas legalizado, donde se transcribirán las actas de sus reuniones, que quedan fijadas en un mínimo de una vez al año. Dentro de la Comisión y aunque ésta pueda regular su funcionamiento interno, el Presidente tendrá voto de calidad, en caso de empate. El quórum mínimo de constitución será de tres miembros presentes, pudiéndose delegar el voto por aquellos que no pudieran asistir en favor de otro de sus miembros.
Para que la Comisión que se deja designada pueda ejercitar adecuadamente las funciones que por este convenio se le encomienda, ……………….. y ……………….. procurarán poner a su disposición la información que al efecto pueda resultar necesaria.
VII- CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO Con el cumplimiento de este convenio, los acreedores sometidos al mismo se considerarán totalmente pagados en sus créditos, sin reserva de ningún tipo de derecho o acción contra ……………….. que tengan su origen en los citados créditos.
VIII- LEVANTAMIENTO DE EMBARGOS Desde el momento en que se declare la firmeza de la resolución aprobatoria del presente convenio, y excepción hecha de la Tesorería General de la Seguridad Social, quedarán sin efecto ni valor alguno cualquier tipo de procedimiento judicial o administrativo, cuantos embargos, avales, anotaciones preventivas, administraciones, trabas o retenciones de cualquier índole o naturaleza se hayan establecido sobre cualesquiera bienes o derechos de ……………….., a instancia o interés de los acreedores obligados por el presente convenio y que tengan su origen en operaciones concertadas con anterioridad a la declaración de concurso, viniendo obligados tales acreedores a desistir sin costas de tales procedimientos pendientes y a solicitar a sus expensas la cancelación y levantamiento de tales embargos, anotaciones o retenciones, lo que deberán llevar a efecto dentro de los treinta días siguientes a la fecha arriba indicada. Los acreedores que incumplieran la obligación asumida de acuerdo con el párrafo anterior, sufrirán la pérdida total de su crédito como sanción por dicho incumplimiento.

Lo anterior no será de aplicación a la Tesorería General de la Seguridad Social, que en garantía del fiel, puntual y exacto cumplimiento de las obligaciones que ……………….. y ……………….. asumen en el presente Convenio, mantendrá hasta que se produzca el completo pago de las cantidades que se le adeudan y a que se hace referencia en el mismo, los embargos efectuados por la Tesorería General de la Seguridad Social sobre los bienes propiedad de ………………… Y en caso de incumplimiento del referido pago se procederá a la ejecución forzosa de los bienes trabados. No obstante, las referidas garantías podrán sustituirse por otras, siempre que a juicio de la Tesorería General de la Seguridad Social resulten suficientes; asimismo realizará sus mejores esfuerzos para que sus embargos sobre los activos transmitidos a ……………….. no impidan que esta última pueda obtener con los mismos la financiación que precise, por lo que si ése fuere el caso, y siempre que dicha financiación fuera dirigida a satisfacer el crédito de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social levantará y cancelará las anotaciones de embargo sobre la finca de forma simultánea o coetánea al pago de su crédito en los términos del presente convenio.
IX- INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO En incumplimiento del pago y cláusulas del presente convenio, sin perjuicio de las consecuencias legales inherentes a ello, producirá la resolución del mismo en su totalidad, quedando a favor de los acreedores las cantidades que hasta entonces se hubieren satisfecho aplicándose a las deudas existentes en los términos establecidos en el presente convenio hasta su resolución, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley Concursal. Asimismo quedarán sin efecto las quitas otorgadas recuperando los créditos todos los privilegios que, en su caso, les correspondan legalmente.
X- DOMICILIO A todos los efectos legales los acreedores fijan como domicilio para notificaciones, citaciones y requerimientos el que para cada uno de ellos se refleja en la lista definitiva de acreedores. Cualquier cambio de domicilio deberá comunicarse fehacientemente a ………………..; en ausencia de dicha comunicación se entenderá válido a todos los efectos el que figura en la lista definitiva de acreedores.
XI- VALIDEZ La eventual nulidad o ineficacia de alguna disposición del presente convenio no afectará a sus restantes disposiciones.
……………….. (Administradores Solidarios)

……………….. (Administrador Único)
 
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